unarelaci贸n de operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiaci贸n del terrorismo, y su difusi贸n entre sus directivos, empleados y agentes, as铆 como la peri贸dica revisi贸n de tal relaci贸n. Por ello, la Comisi贸n de Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Elfen贸meno del blanqueo o lavado de capitales (terminolog铆a original del money laundering surgido en 1982 en USA) tiene un car谩cter global, que se expande en paralelo al propio crecimiento de la actividad econ贸mica aprovechando los circuitos financieros igualmente globalizados. Magistrado del Tribunal Constitucional.

Lacomisi贸n del delito de blanqueo de dinero mediante las nuevas tecnolog铆as. Miguel Abel Souto. Il铆citos econ贸micos y evidencia digital / coord. por Marcelo Peduzzi Castro, Mar铆a Amelia Expucci, Mar铆a Alejandra M茅ndez; Gustavo Dar铆o Meirovich ( dir. ), Rafael Berruezo ( dir. ), 2022, ISBN 9789878957838, p谩gs. 19-39.

LaComisi贸n Europea ha presentado el 20 de julio de 2021 un ambicioso paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la UE en materia de
Fueel cabecilla de toda la trama. A trav茅s de su testaferro Montserrat Corulla, controlaba el dinero que produc铆an los impuestos municipales de Marbella y lo invert铆a en coches de lujo, propiedades inmobiliarias de lujo en Madrid y obras de arte altamente valiosas. [27] Se encuentra imputado por malversaci贸n, blanqueo de capitales y cohecho. JuanManuel Candela Sapieha, alias El Sapo, uno de los ladrones m谩s importantes de este pa铆s, ejecutor del espectacular robo de obras de arte a Esther Koplowitz, ha sido detenido en la Costa del

Enel caso del blanqueo, el 煤ltimo fue el del gobierno de Mauricio Macri, que realiz贸 la maytor exteriorizaci贸n de capitales --no sin esc谩ndalos de por medio--. De acuerdo a la ley, quienes declaraban hasta 19.000 d贸lares no deb铆an tributar, entre ese valor y 50.000 d贸lares ten铆an una al铆cuota de 5 por ciento y si se exteriorizaba un capital mayor una

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